本署葉益發主任檢察官、 李佩宣檢察官於昨 (21) 日 指揮法務部調查局桃園市調查處及臺北市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊等單位偵辦詐欺集團，持搜索票，搜索包括中國信託商業銀行（下稱中信銀行)雙和分行、北蘆洲分行、江翠分行等處 。經檢察官偵訊後，認中信銀行某分行行員參與詐欺等犯行，於今(22)日，以被告涉犯刑法第 339 條之 4 第 1 項第 2 款之 3 人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第 3 條第 1 項後段參與犯罪組織及違反洗錢防制法第 14 條第 1 項之洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押該行員，另具保5人候傳 。